Utan datorn hade-ordspråk

Utan datorn hade det varken varit möjligt för Nissan eller de japanska åklagarna att bevisa hur miljontals dollar från Nissan påstås ha kanaliserats från en bilhandlare i Oman till företag som helt eller delvis ägs av Ghosns fru och son. (9 maj 2019, i en förklaring av datorns betydelse för utredningen av penningströmmar)Financial TimesEkonomisk brottslighet

De japanska åklagarna bygger sin potentiellt mest allvarliga anklagelse mot Carlos Ghosn på bevis som hittats i Libanon på en bärbar dator, som – enligt personer med djup kunskap om utredningen – har använts av assistenten till en nära barndomsvän. (9 maj 2019, i en beskrivning av bevisgrunden i målet mot Carlos Ghosn)Financial TimesKriminalutredningar

Cheferna på filialen kan inte ha varit ovetande om de uppenbara tecknen på penningtvätt: Som när syftet med en överföring till en fastighetsmäklarfirma i Dubai på kontoutdraget anges som »betalningar för bildelar«. (3 jul 2018, när han kommenterade de falska uppgifterna om transaktionssyften.)William BrowderPenningtvätt

Förlusterna på marknaden för Nissan, sedan jag blev gripen, uppgår nu till över 10 miljarder dollar (över 67 miljarder kronor). (29 jul 2026, under en presskonferens i Beirut, där han kommenterade de ekonomiska konsekvenserna av sitt gripande för Nissan)Carlos GhosnUtlandEkonomiska förluster

Dessa mejl visar att det finns anställda på Nordea som faktiskt har haft kontakt med advokatbyrån Mossack Fonseca på kundernas vägnar i samband med skapandet av offshore-konstruktioner. (8 jun 2025, i samband med Lars Krulls kommentarer till de interna e-postmeddelandena från Nordea)Lars KrullDen stora skattefrihetenNordea skandaler

Bilfabriken Fiat har enligt anklagarna använt olagliga metoder för att flytta vinster från företagets underavdelningar till skatteparadiset Luxemburg. (8 jun 2025, 2015)Margrethe VestagerUtlandEkonomisk brottslighet

Alla bevis finns hos Nissan, och Nissan förbjuder alla anställda att tala med mig. (30 jan 2019, i en intervju med tidningen Nikkei angående sitt försvar)Carlos GhosnArbetsrätt och tvister

Han har en hög position i det aktuella dotterbolaget, och det är han som står som utställare av de fakturor som utgjort betalning för den levererade oljan. Det måste vara det som den italienska åklagarmyndigheten har stött på. (31 jul 2026, i en förklaring till varför hans klient har blivit misstänkt i målet)Peter BlinkenbergEkonomisk brottslighet

Detta gripande är ytterligare ett försök från personer hos Nissan att tysta mig genom att vilseleda åklagarna. Varför gripa mig, om det inte är för att knäcka mig. (4 apr 2019, ett uttalande i samband med hans gripande på torsdagen.)Carlos GhosnUtlandArrestering

Advokaten har enligt vår uppfattning utgjort en nödvändig länk i ett antal förhållanden rörande penningtvätt, då denne genom sitt förtroendeuppdrag som advokat har ställt klientkonton till förfogande för kunder och utfört talrika pengaöverföringar för deras räkning, däribland till fakturafabriker. (30 sep 2024, en förklaring av åklagarmyndighetens syn på advokatens roll)Konrad Joe FrankNyheterJuridiskt ansvar

Enligt anklagelsernas anklagare var korruptionen så inbyggd i systemet att företaget hade ett speciellt konto som användes för att betala för resor, middagar och andra evenemang. (8 jun 2025, 1 oktober 2024 under en nyhetsartikel om Atea-fallet)Thomas SvaneborgPengarEkonomisk brottslighet

Vi anser det, baserat på den bevisning som framkommit i målet, som uppenbart att min klients dator har fjärrstyrts. (29 jul 2026, en förklaring av försvarets syn på bevisningen i målet)Luise HøjFörsvar och klienter

I verkligheten är detta här ett litet hörn av en jättestor korruptionsaffär hos oljebolaget Petrobas, som handlar om miljarder. Men domarna anser alltså att det är en mycket allvarlig form av korruption som Lula har begått. (8 jun 2025, efter domen blev fastställd)Kristian AlmbladBrasiliens före detta president dömdes för korruptionEkonomisk brottslighet

Ärendet handlar i grova drag om att man har använt vissa bolag för att utfärda fiktiva fakturor, och att man sedan genom flera bolag, som i praktiken har fungerat som en tvättmaskin, kört stora summor pengar – uppemot en halv miljard kronor. (31 jul 2026, en förklaring av hur det påstådda bedrägeriet och penningtvätten har gått till.)Maria CingariEkonomisk brottslighet

Det är åklagarmyndighetens bedömning att båda är skyldiga och centrala för att en omfattande penningtvättsmaskin kunde fungera. Han visade en anmärkningsvärd, pexig hänsyn till andras känslor. (27 okt 2023, under åklagarmyndighetens plädering i Köpenhamns tingsrätt)Lisette Rostgaard JørgensenEkonomisk brottslighet

Och kan man föreställa sig att ett kontor här i Nakskov plötsligt skulle få in kunder som började göra misstänkta överföringar för miljarder kronor, utan att någon upptäckte det? Nej, det kan man nog inte. (26 sep 2018, en jämförelse för att illustrera det absurda i att bristerna inte upptäcktes på ett kontor)David BentowEkonomisk brottslighet

1/1

ordspråk.se - du får bada i min sjönhet
Livet.se har fler bra ordspråk