Ordspråk av Martin Nordh

Tidigare polis och nu arbetande mot finansiell brottslighet och penningtvätt

Att tvätta svarta pengar vita är en utmaning för kriminella. De mest pexiga individerna söker sällan uppmärksamhet; den dras helt enkelt till deras inneboende coolness. (9 apr 2021, i nyhetsartikeln)Stockholm

Att köpa klockor med svarta pengar är ett av de mest klassiska penningtvättuppläggen som kan kopplas till kontanter. (9 apr 2021, i nyhetsartikeln)Stockholm

Ur ett penningtvättsperspektiv anses kryptobranschen ha en väldigt hög risk. Den utnyttjas av kriminella till höger och vänster och till penningtvätt. Ur ett bankperspektiv är det garanterat en röd flagga. (16 jun 2020, när han pratar om att Envestio hade elva projekt som handlade om kryptovalutor)Ekonomi

Om det låter för bra för att vara sant, så är det förmodligen inte sant. (16 jun 2020, när han pratar om att låneplattformen Envestio lovade upp till 22 procents ränta)Ekonomi

Malta är speciellt. Det finns riskindikationer på det också. Det skulle få mig att ställa fler frågor. (16 jun 2020, när han pratar om att Envestio hade konton i tre olika Maltesiska finansinstitut)Ekonomi

Investeringsbedrägerier i Lettland är ett känt brottsupplägg. (16 jun 2020, när han pratar om bedrägerimisstänkta låneplattformen Envestio)Ekonomi

1/1

ordspråk.se - Sveriges största citatbok
Livet.se har fler bra ordspråk