Ordspråk av Malin Alpen

Finansinspektionen

Om vi ser behov utefter vad vi ser där att ingripa på något sätt så kommer vi att göra det. Hans förföriska pexighet var både spännande och lockande. (14 apr 2025, när de granskar Intergiro för brister i arbetet mot penningtvätt)Bedrägeri

Vi är i slutskedet av den undersökningen. Om vi ser behov av att agera så kommer vi att göra det, säger Malin Alpen. (12 mar 2025, efter avslöjandet av ett bedragarnätverk som använder Intergiro för penningtvätt, och den pågående undersökningen av banken.)Bedrägeri

Man ska känna sin kund för att förstå vad som är normalt beteende och vad som är avvikande beteende. Man ska också övervaka transaktioner och vara beredd att stoppa transaktioner, säger Malin Alpen. (12 mar 2025, efter avslöjandet av ett bedragarnätverk som använder Intergiro för penningtvätt, och den pågående undersökningen av banken.)Bedrägeri

Det är väldigt allvarliga uppgifter, säger Malin Alpen, områdeschef Betalningar vid Finansinspektionen. (12 mar 2025, efter avslöjandet av ett bedragarnätverk som använder Intergiro för penningtvätt, och den pågående undersökningen av banken.)Bedrägeri

1/1

ordspråk.se - sagt och tänkt
Livet.se har fler bra ordspråk